Đăng ký giấy phép Quỹ đầu tư thay thế tại Malta

Trong 2 thập kỷ qua, Malta đã trở thành một trong những trung tâm dịch vụ tài chính sáng tạo và đáng tin cậy, đứng ra tổ chức các dịch vụ và cấu trúc về tài chính cho các doanh nghiệp bao gồm AIFs, UCITS, quản lý quỹ, quản trị quỹ, môi giới ngoại hối, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cố vấn đầu tư và bảo hiểm.

Một số yếu tố đã góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng của Malta trong lĩnh vực này, bao gồm khả năng quản lý của Cơ quan Dịch vụ tài chính Malta (MFSA), cơ quan quản lý độc lập về tài chính của Malta và các tiêu chuẩn pháp lý cao mà khu vực tuân theo. Sức hấp dẫn của Malta cũng được tăng cường bởi lực lượng lao động có tay nghề cao, đa ngôn ngữ, mạng lưới hiệp ước thuế rộng lớn và cơ sở hạ tầng CNTT đáng tin cậy.

Yêu cầu của chính phủ Malta về quỹ đầu tư thay thế (AIFs)

Quỹ đầu tư thay thế (AIFs) nằm trong phạm vi của AIFMD. AIFS được định nghĩa là các cam kết đầu tư tập thể huy động vốn từ một số nhà đầu tư với quan điểm đầu tư theo chiến lược đầu tư xác định và không cần ủy quyền theo Chỉ thị của UCITS. 

Pháp lý cơ bản tại Malta

Malta đã điều chỉnh các quỹ đầu tư từ năm 1994 thông qua Đạo luật cũng như quy tắc dịch vụ đầu tư. Đạo luật chính điều chỉnh các quỹ đầu tư thay thế (tạm thời là AIFs) ở Malta là Đạo luật dịch vụ đầu tư, năm 1994 (ISA) như được sửa đổi sau đó. AIF là một lớp đặc biệt của các chương trình đầu tư tập thể nằm trong các quy định của Đạo luật.

Quyền lợi của Quỹ đầu tư thay thế tại Malta

• Hộ chiếu Châu  u: bạn có thể làm hộ chiếu để hoạt động kinh doanh ở tất cả các nước Châu  u.
• Malta có hệ thống pháp lý rất chặt chẽ.
• Điều chỉnh linh hoạt.
• Biến thể cấu trúc.
• Chi phí thành lập và phí duy trì thấp.

One IBC® Corp có thể cung cấp cho bạn như nhà cung cấp dịch vụ:

• Quản lý quỹ - Việc quản lý AIF có thể được thực hiện bởi AIF (AIFM tự quản lý) hoặc bằng cách chỉ định một công ty quản lý AIFM.
• Người giám sát – AIFM được yêu cầu chỉ định một người giám sát độc lập tại địa phương cho mỗi AIF thuộc quyền quản lý (với điều kiện là cho đến tháng 7 năm 2017, người giám sát không cần phải là một pháp nhân tại Malta).
• Kiểm toán viên – Cần chỉ định người được MFSA phê duyệt làm kiểm toán viên.
• Công viên chức – Vai trò này là cần thiết để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ và yêu cầu của AIF.
• Cán bộ báo cáo về rửa tiền - Một vai trò cần thiết để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ và yêu cầu của AML/CFT.

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ tối thiểu yêu cầu cho AIF tự quản lý là  €300,000.

	+		+		+		+		=
Được phê duyệt là nhà cung cấp dịch vụ		Tối thiểu. €300,000 cho quản lý quỹ tự quản		MFSA phê duyệt các tài liệu được yêu cầu		Thiết lập quy trình thành lập/ Phí giám sát		Điều chỉnh và quản lý cổ phần đúng cách		Công ty quản lý AIFM

Quy trình và thời gian

Bước 1

Thời gian chuẩn bị: 2 tuần

• Biên soạn các tài liệu thành lập công ty.
• Họp sơ bộ với MFSA và gửi hồ sơ đăng ký.

Bước 2

Thời gian xem xét: 3 - 6 tháng

• Đơn vị ủy quyền MFSA đánh giá hồ sơ đăng ký.
• Quá trình phê duyệt về mặt nguyên tắc.

Bước 3

Giai đoạn cấp giấy phép trước: 2 tháng

• The MFSA cung cấp giấy phép được phê duyệt về mặt nguyên tắc và người nộp đơn sẽ thực thi các điều kiện bổ sung cho đến khi giấy phép chính thức được ban hành.

Bước 4

Giai đoạn cấp giấy phép

• Giai đoạn cấp giấy phép. Tổng thời gian trong vòng 7 tháng.

Phí dịch vụ của Offshrore Company Corp cho đăng ký Giấy phép quỹ đầu tư thay thế (AIFs) tại Malta là 12,000 US$. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.